大庆华科(000985):大庆华科股份有限公司第九届董事会2023年第三次临时会议决议
原标题:大庆华科:大庆华科股份有限公司第九届董事会2023年第三次临时会议决议公告
2023年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于2023年12月8日以电子邮件形式发出。
2、会议于2023年12月12日10:00以通讯表决方式召开。
3、会议应参加董事10名，实际参加董事10名。
4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了如下议案：
1、关于修订公司《章程》的议案，此议案需提交公司 2023年第三次临时股东大会以特别决议审议通过。
本次修订对《章程》第八十二条、第九十九条、第一百七十条款内容进行修订，同时新增第一百零八至第一百一十五条款。具体内容详见公司 2023年12月13日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《章程修正案》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于修订公司《董事会议事规则》的议案，此议案需提交公司 2023年第三次临时股东大会以特别决议审议通过。
具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日发布在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案，此议案需提交公司 2023年第三次临时股东大会审议通过。
具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日发布在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
4、关于修订公司《董事会专门委员会实施细则》的议案。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
5、独立董事专门会议制度。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
6、关于调整 2023年度日常关联交易预计金额的议案，此项议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见。公司关联董事王洪涛先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生回避了表决。
详见公司2023年12月13日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《大庆华科股份有限公司关于调整 2023年度日常关联交易预计金额的公告》。
表决结果：6票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。
7、关于 2024年度日常关联交易预计的议案，此项议案尚需提交公司 2023年第三次临时股东大会审议。
在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见。公司关联董事王洪涛先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生回避了表决。
详见公司2023年12月13日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《大庆华科股份有限公司关于 2024年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：6票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。
8、关于异戊二烯加氢装置扩能改造项目的议案。
该项目在 2万吨/年异戊二烯加氢装置基础上扩能改造至 3.5万吨/年，项目预计总投资 1949.96万元，全部由公司自筹。项目实施后，能够有效消除装置生产安全隐患，促进公司产业链优化，进一步提升企业创效能力。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
9、关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案，此议案需提交公司2023年第三次临时股东大会选举。
同意提名孙洪海先生为第九届董事会非独立董事候选人。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
详见公司2023年12月13日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《大庆华科股份有限公司关于增补董事的公告》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
10、关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案
详见公司2023年12月13日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《大庆华科股份有限公司关于召开 2023年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第九届董事会2023年第三次临时会议决议；
2、公司独立董事对相关事项的事先认可意见和独立意见。
大庆华科股份有限公司董事会
2023年12月12日
2023年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于2023年12月8日以电子邮件形式发出。
2、会议于2023年12月12日10:00以通讯表决方式召开。
3、会议应参加董事10名，实际参加董事10名。
4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了如下议案：
1、关于修订公司《章程》的议案，此议案需提交公司 2023年第三次临时股东大会以特别决议审议通过。
本次修订对《章程》第八十二条、第九十九条、第一百七十条款内容进行修订，同时新增第一百零八至第一百一十五条款。具体内容详见公司 2023年12月13日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《章程修正案》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于修订公司《董事会议事规则》的议案，此议案需提交公司 2023年第三次临时股东大会以特别决议审议通过。
具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日发布在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案，此议案需提交公司 2023年第三次临时股东大会审议通过。
具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日发布在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
4、关于修订公司《董事会专门委员会实施细则》的议案。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
5、独立董事专门会议制度。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
6、关于调整 2023年度日常关联交易预计金额的议案，此项议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见。公司关联董事王洪涛先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生回避了表决。
详见公司2023年12月13日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《大庆华科股份有限公司关于调整 2023年度日常关联交易预计金额的公告》。
表决结果：6票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。
7、关于 2024年度日常关联交易预计的议案，此项议案尚需提交公司 2023年第三次临时股东大会审议。
在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见。公司关联董事王洪涛先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生回避了表决。
详见公司2023年12月13日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《大庆华科股份有限公司关于 2024年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：6票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。
8、关于异戊二烯加氢装置扩能改造项目的议案。
该项目在 2万吨/年异戊二烯加氢装置基础上扩能改造至 3.5万吨/年，项目预计总投资 1949.96万元，全部由公司自筹。项目实施后，能够有效消除装置生产安全隐患，促进公司产业链优化，进一步提升企业创效能力。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
9、关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案，此议案需提交公司2023年第三次临时股东大会选举。
同意提名孙洪海先生为第九届董事会非独立董事候选人。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
详见公司2023年12月13日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《大庆华科股份有限公司关于增补董事的公告》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
10、关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案
详见公司2023年12月13日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《大庆华科股份有限公司关于召开 2023年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第九届董事会2023年第三次临时会议决议；
2、公司独立董事对相关事项的事先认可意见和独立意见。
大庆华科股份有限公司董事会
2023年12月12日
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