新华保险(601336):新华保险第八届董事会第二十次会议决议公告T

原标题:新华保险:新华保险第八届董事会第二十次会议决议公告\t

A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：2024-021号 H股股票代码： 01336 H股股票简称：新华保险

新华人寿保险股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 16日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于 2024年 4月 19日在北京市以现场会议方式召开，全体董事一致同意召开本次会议。会议应到董事 11人，现场出席董事 11人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

会议由董事长杨玉成主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议决议： 审议通过了《关于 2023年工资总额清算及 2024年工资总额预算方案的议案》。

公司董事会提名薪酬委员会、审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2024年 4月 19日